יש בפורום תלונות רבות על קשיים שמוסדות פיננסיים מערימים בנושאים שונים (קריפטו, העברות כספים, פתיחת חשבונות וכו'). עכשיו מעניין לראות את הצד השני של הרגולציה.
היום פורסמה החלטה להטיל עיצום כספי, בסך 350,000 ש"ח, על אקסלנס נשואה, בשל הפרת חוק איסור הלבנת הון, בעיקר במה שקשור לזיהוי/אי זיהוי לקוחות ואי ניהול סיכונים מספק (PDF).
המעניין הוא רזולוציה של הבדיקה והדרישות -
וגם
היום פורסמה החלטה להטיל עיצום כספי, בסך 350,000 ש"ח, על אקסלנס נשואה, בשל הפרת חוק איסור הלבנת הון, בעיקר במה שקשור לזיהוי/אי זיהוי לקוחות ואי ניהול סיכונים מספק (PDF).
המעניין הוא רזולוציה של הבדיקה והדרישות -
וגם
