החוק לאיסור הלבנת הון
-
א
העברת כספים מחשבון השקעות ב- IB לבנק בארץ
אני מעוניין לפתוח חשבון השקעות ב- IB ולהעביר לשם כסף בכמה פעימות. לאילו מסמכים עליי לדאוג כדי שבעתיד אוכל להעביר את הכסף (בתקווה, בתוספת רווח) חזרה לארץ, לא בהכרח לאותו בנק שממנו העברתי את הכספים במקור, מבלי שיעשו לי בעיות מבחינת החוק לאיסור הלבנת הון? מן הסתם ולמען הסר ספק, אציין שבכל שנה אגיש...