שאלות בנושא דו"ח מס שנתי לשכיר, וסיכום רווחים/הפסדים בetrade

[ilpal]

שלום,

אני שכיר בהייטק, ובשנים 2017-2018 הכנסתי כשכיר עברה את רף הפטור, בעיקר מכיוון שמימשתי מניות RSU רבות בשנים אלו. נעזרתי ברו"ח להגשת דו"ח שנתי עבורן.
בשנת 2019, הכנסתי לא עברה את רף המס. ובשנת 2020 שוב כן עברה את הרף ופניתי לרו"ח בשלישית.
הפעם התברר שגם בשנת 2019 הייתי חייב בדו"ח על פי רשויות המס, וגם צברתי קנסות.
מספר שאלות:
1) רו"ח בירר ונאמר לו שמכיוון שיש לי השקעות בחו"ל (RSU, דיבידנדים, כמו כמעט כל עובד בהייטק) אני מחוייב בכל מקרה בדו"ח שנתי. האם נכון? לפי זה כמעט כל שכיר בהייטק עובר על החוק.
2) אילו דו"חות עלי להגיש עבור השקעות בחו"ל? הבנתי ש-1042S אינו מספיק ומכסה רק דבידנדים, הרו"ח אמר שצריך לשלוף סיכום רווחים/הפסדים מ-etrade, איך עושים את זה?
3) מישהו יודע מה גודל הקנסות על אי הגשת הדו"ח ב-2019 ומה הסבירות לביטול הקנס?

תודה מראש!

 

[FIYaacov]

רו"ח בירר ונאמר לו שמכיוון שיש לי השקעות בחו"ל (RSU, דיבידנדים, כמו כמעט כל עובד בהייטק) אני מחוייב בכל מקרה בדו"ח שנתי. האם נכון? לפי זה כמעט כל שכיר בהייטק עובר על החוק.

זה נכון בשנה שמכרת משהו ואין נאמן לאותה מכירה (כלומר בESPP זה יותר סביר בRSU אתה מכוסה על ידי נאמן)

אילו דו"חות עלי להגיש עבור השקעות בחו"ל? הבנתי ש-1042S אינו מספיק ומכסה רק דבידנדים, הרו"ח אמר שצריך לשלוף סיכום רווחים/הפסדים מ-etrade, איך עושים את זה?

לא יודע ספציפית בetrade אבל פשוט תחפש annual statement או משהו בסגנון.

מישהו יודע מה גודל הקנסות על אי הגשת הדו"ח ב-2019 ומה הסבירות לביטול הקנס?

1700 קנס מינהלי, סיכוי גבוה לביטולו אם זו פעם ראשונה.
מה אמר הרו"ח שלך?

 

[ilpal]

זה נכון בשנה שמכרת משהו ואין נאמן לאותה מכירה (כלומר בESPP זה יותר סביר בRSU אתה מכוסה על ידי נאמן)

אני על quicksale ב-ESPP אז כל המניות נמכרות כל שנה. בנוסף יש לי דיבידנדים ריבאיי אוטומטי שקונה את מניות החברה מכל רווח של דיבידנד.
אבל אני מבין מההערה הזאת שרשויות המס מעלימות עין מהצורך של כמעט כל שכיר בהייטק להגיש דו"ח שנתי, כנראה עד לפעם הראשונה שהוא צריך להגיש דוח ומאז הוא נתקע להגיש כל שנה.

1700 קנס מינהלי, סיכוי גבוה לביטולו אם זו פעם ראשונה.
מה אמר הרו"ח שלך?

פעם ראשונה, מעודד
בינתיים הוא לא אמר לי מה הקנס, או מה הסיכוי. אני מחכה שיחזור אלי.

 

[חיים 111]

הפעם התברר שגם בשנת 2019 הייתי חייב בדו"ח על פי רשויות המס, וגם צברתי קנסות.

איך בדיוק מס הכנסה הגיע לזה? איך הוא כבר הספיק לגלות שהיו לך רווחים מדיבידנדים ב-2019 אם לא הגשת?
לדעתי היית צריך להגיש כי ב-2018 היית מחוייב (חייבים גם שנה אחרי כל שנה שחייבים להגיש בה).

אבל אני מבין מההערה הזאת שרשויות המס מעלימות עין מהצורך של כמעט כל שכיר בהייטק להגיש דו"ח שנתי, כנראה עד לפעם הראשונה שהוא צריך להגיש דוח ומאז הוא נתקע להגיש כל שנה.

אם היית חייב שנתיים כן, שנה לא, שנה כן, סיכוי לא רע שעכשיו תקבל הוראה להגיש באופן קבוע עד להודעה חדשה...
תנסה לבקש "הודעה חדשה" אחרי כמה שנים שבהם אין שום סיבה נוספת להגיש.

עד סכום מסויים לא צריך להגיש על RSU, ועל דיבידנדים זה שנוי כאן במחלוקת גדולה. אבל אם כל ההכנסות מחו"ל (RSU+דיבידנדים ברוטו) עוברות סף מסויים (שיותר נמוך מהסף של הכנסה מעבודה), חייבים להגיש.