1. אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על בקשת או מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ אישי מבעל הרישיון המתאים.

שאלה לגבי העברת תיק במתנה

הנושא בפורום 'פינת המשקיעים' פורסם ע"י tal a, ‏3/7/18.

  1. tal a

    tal a משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏3/7/18
    הודעות:
    1
    לייקים שהתקבלו:
    0
    שלום לכולם,

    אשמח אם למישהו יש ניסיון ו/או תובנות בסוגייה הבאה:
    אני מעוניינת להעביר במתנה תיק השקעות לאדם אחר- מודעת לגמרי לעובדה שמדובר באירוע מס.
    כשדיברתי היום עם מיטב דש הם אמרו לי שלפי הוראות הלבנת הון לא ניתן להעביר לחשבון כלשהו (בין אם בבית ההשקעות או בין אם בבנק) אשר לא רשום על שמי. הצצתי קצת בצו איסור הלבנת הון של מנהלי תיקים ולא הבנתי משם שיש איסור, אלא שיש על מנהל התיקים לדווח על פעולה שכזאת.
    בגדול הייתי פשוט מעוניינת לחסוך מהאדם שיהנה מהתיק את הפרוצדורה של קנייה והתעסקות עם המערכת שלהם, אני חוששת שזה יפספס את המטרה..

    תודה מראש!
    טל
     
  2. AIML

    AIML משתמש ותיק

    הצטרף ב:
    ‏29/1/18
    הודעות:
    699
    לייקים שהתקבלו:
    575
    אם זה קרוב משפחה מדרגה ראשונה ( ילד הורה אח ) אז זה לא ארוע מס ומכאן גם לא רואה סיבה לבעיות בהעברה
    לא מומחה וכו
     
  3. Delver

    Delver משתמש ותיק

    הצטרף ב:
    ‏3/10/17
    הודעות:
    327
    לייקים שהתקבלו:
    335
    תבקשי להכניס אותו כשותף בחשבון, זו פעולה "סטנדרטית" יותר, בטח אם מדובר בקרוב משפחה.
     
מוזמנים להשתמש בקישורי השותפים הבאים כדי לקנות באמאזון , להוריד ספרי שמע, או להקים אתר אינטרנט משלכם (מדריך מפורט - כאן). תודה על תמיכתכם באתר.
טוען...
נושאים דומים פורום תאריך
שאלה לגבי אפיקי השקעה שקראתי עליהם בבלוג. פינת המשקיעים ‏ביום שלישי ב- 17:29
שאלה לגבי אזרחות אמריקאית ותיק השקעות פינת המשקיעים ‏ביום שלישי ב- 15:38
שאלה לגבי הבנק המרכזי פינת המשקיעים ‏25/7/19
שאלה לגבי מיטב דש - חשבון IB פינת המשקיעים ‏18/7/19
שאלה לגבי מעבר מחשבון דמו לכסף פינת המשקיעים ‏23/6/19
  1. אתר זה משתמש בעוגיות דפדפן. אין באמור בפורום כדי להוות ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו של כל אדם.