סעיף בדו"ח שנתי - "העברתי במשך 12 חודשים כספים אל מחוץ לישראל בסכום כולל של 500,000 אש"ח או יותר"

[Shimshon89]

שלום חברים,

אני ממלא דוח שנתי לשנת 2023.
בדוח סעיף "העברתי במשך 12 חודשים כספים אל מחוץ לישראל בסכום כולל של 500,000 אש"ח או יותר". מצרף צילום מסך של ההסבר שיש בעת מילוי הדו"ח.
העברתי ב-10.6.23 כ-345 אש"ח, וב-27.5.24 כ-460 אש"ח.
אני צריך לסמן וי בסעיף בדוח של 2023?
או רק החל מהדוח של 2024?

תודה
קישור למקרה שהתמונה לא מוצגת טוב:

Untitled hosted at ImgBB

Image Untitled hosted in ImgBB

ibb.co

 

[FIYaacov]

אני צריך לסמן וי בסעיף בדוח של 2023?
או רק החל מהדוח של 2024?

גם וגם
בשנת התחלת ההעברות ובשנת סיום ההעברות.

 

[Delver]

גם וגם
בשנת התחלת ההעברות ובשנת סיום ההעברות.

ובמקרה שבו בשנת מעבירים 1/12 מה 500k כל חודש ובמקרה יוצא שההעברה הראשונה הייתה ב 2 בינואר 2023 ויש העברה נוספת ב 1 בינואר 2024 על סך של 1 ש"ח, כך שבין שני התאריכים יש 500,001 ש"ח - עדיין צריך לסמן את זה בשני הדוחות? קטנוני משהו...

 

[FIYaacov]

ובמקרה שבו מעבירים 1/12 מה 500k כל חודש ובמקרה יוצא שההעברה הראשונה הייתה ב 2 בינואר 2023 וההעברה האחרונה ב 1 בינואר על סך של 1 ש"ח, כך שבין השני התאריכים יש 500,001 ש"ח - עדיין צריך לסמן את זה בשני הדוחות?

כן

קטנוני משהו...

1. הקו צריך לעבור איפשהו
2. מכתב לנציג שלך בכנסת ישראל בתלות בכמה זה באמת מפריע לך

 

[Delver]

כן

1. הקו צריך לעבור איפשהו
2. מכתב לנציג שלך בכנסת ישראל בתלות בכמה זה באמת מפריע לך

הקטנוניות היא לא בסכום, אלא שבניגוד לכל סעיף אחר בדוח שתקף עבור שנה קלנדרית - פה מדובר בכל שילוב אפשרי של 12 חודשים, זה מאוד מבלבל.

 

[חתול לילה]

העברה לברוקר שאין לומר את שמו נחשבת להעברה מחוץ לישראל?
הרי טכנית העברתי לסניף שלהם בארץ.

 

[FIYaacov]

הקטנוניות היא לא בסכום, אלא שבניגוד לכל סעיף אחר בדוח שתקף עבור שנה קלנדרית - פה מדובר בכל שילוב אפשרי של 12 חודשים, זה מאוד מבלבל.

מסכים שיש חוקים מבלבלים.

הרי טכנית העברתי לסניף שלהם בארץ.

גם אם אתה מעביר למישהו בחו"ל באמצעות Isratransfer.
למען הסר ספק, בהחלט נחשב העברה לחו"ל (גם אם זה Mexem לצורך העניין).

שאין לומר את שמו

האמת שביקשנו מבעלת הבית להוריד את ההגבלה הזו והיא הסכימה, אברר מה קורה עם זה.
בינתיים אפשר להשתמש ב-Mexem העולמית

 

[MarketTimer]

אם יש לך חשבון בבית השקעות ישראלי, ההשקעה בניירות בחו"ל היא לא ישירות דרכם אלא דרך קבלן משנה שלהם שהוא ברוקר זר, לפעמים אפילו אותו אחד ש Mexem משתמשים בו, אז מה הבדל בינם לבין Mexem? למה אחד נחשב מחוץ לישראל והשני לא? מה הקריטריון?

 

[FIYaacov]

לפעמים אפילו אותו אחד ש Mexem משתמשים בו, אז מה הבדל בינם לבין Mexem?

תבדיל בין פלטפורמת ההשקעה (קרי, תוכנה) לבין מיקום הברוקר עצמו.

כשאתה פותח חשבון ב I B, לא משנה אם ישירות או דרך מקסם, החשבון עצמו הוא בברוקר אמריקאי. החשבון שלך הוא בחו"ל.
כשאתה פותח חשבון בIBI/אקסלנס, החשבון שלך בארץ.

מה הקריטריון?

מיקום הברוקר.

 

[חיפאי]

אגב, מה ההשלכות האישיות של סעיף זה על הנישום? כלומר, אם העברת יותר מהסכום, זה בכלל משנה משהו מבחינת המיסוי? או שזה יותר סעיף סטטיסטי לאיסוף מידע ?

 

[FIYaacov]

אגב, מה ההשלכות האישיות של סעיף זה על הנישום? כלומר, אם העברת יותר מהסכום, זה בכלל משנה משהו מבחינת המיסוי? או שזה יותר סעיף סטטיסטי לאיסוף מידע ?

סעיף סטטיסטי.

מה שכן זה מחייב בהגשת דוח גם אם אין לך שום סיבה אחרת.

 

[MarketTimer]

סעיף סטטיסטי.

מה שכן זה מחייב בהגשת דוח גם אם אין לך שום סיבה אחרת.

אם מישהו חייב להגיש דו"ח מהסיבה הזו בלבד, אבל לא מגיש, וחוץ מזה אין לו שום חבות מס (כל ההכנסה שלו היא כשכיר עם ניקוי מס במקור) ואולי אפילו בכלל מגיע לו החזר קטן (ביטוח חיים, תרומול וכדומה).
מה העונש?

 

[האזרח הקטן]

גם וגם
בשנת התחלת ההעברות ובשנת סיום ההעברות.

נשמע מוזר. הרי כשמילאת את הדו"ח על השנה הראשונה יתכן שבכלל לא עמדת בתנאי הזה, ורק מאוחר יותר באותה שנה עמדת בו. אז צריך לבקש מפקיד השומה לתקן את הדיווח שכבר הוגש?

 

[FIYaacov]

נשמע מוזר. הרי כשמילאת את הדו"ח על השנה הראשונה יתכן שבכלל לא עמדת בתנאי הזה, ורק מאוחר יותר באותה שנה עמדת בו. אז צריך לבקש מפקיד השומה לתקן את הדיווח שכבר הוגש?

בהחלט נשמע מוזר. אך זה מה שכתוב.
אולי @ירח אפל יוכל לשפוך אור.

 

[ירח אפל]

נשמע מוזר. הרי כשמילאת את הדו"ח על השנה הראשונה יתכן שבכלל לא עמדת בתנאי הזה, ורק מאוחר יותר באותה שנה עמדת בו. אז צריך לבקש מפקיד השומה לתקן את הדיווח שכבר הוגש?

לא יודע מה דעת פקיד השומה...
אבל על פי ההיגיון שלי, אם בזמן הגשת הדוח, טרם השלמת העברת 500 אלף ב־12 חודשים, ולכן לא סימנת, אז לא ידרשו לתקן את הדוח.

הסימון הזה הוא בעצם הודעה למס הכנסה שקיימת לך חובת הגשה, וכאן מדובר על מצב שכבר הגשת.

 

[MarketTimer]

הסימון הזה הוא בעצם הודעה למס הכנסה שקיימת לך חובת הגשה

אז אם גם ככה יש לך חובת הגשה מסיבות אחרות, זה הופך אותו ללא רלוונטי?

 

[ירח אפל]

אז אם גם ככה יש לך חובת הגשה מסיבות אחרות, זה הופך אותו ללא רלוונטי?

זזה שהוא לא רלוונטי, לא קשור לשאלה אם חובה למלא אותו.

 

[FIYaacov]

לא קשור לשאלה אם חובה למלא אותו.

אם בכלל יש השלכה לאי מילויו.

 

[Shimshon89]

גם וגם
בשנת התחלת ההעברות ובשנת סיום ההעברות.

תודה רבה.
שאלה נוספת, האם בסעיפי זיכויים (יד), בסעיף 70 - לביטוח קצבת שארים, אני אמור לקחת את עלות הביטוח למקרה מוות ולמלא אותו בקוד 140?

קישור לתמונה

 

[FIYaacov]

לביטוח קצבת שארים, אני אמור לקחת את עלות הביטוח למקרה מוות ולמלא אותו בקוד 140?

מניח שאתה מתכוון למה שכתוב בדוח השנתי מהפנסיה.
אז לא.
זה רק אם שילמת ישירות על מוצר שנקרא קצבת שארים (היה פעם, לא יודע אם חברות הביטוח עדיין מציעות).