-
אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.
-
חשבון מסחר באקסלנס טרייד : סנט למניה במסחר בארה"ב (מינימום $5 לעסקה), פטור מדמי טיפול לשנתיים, קורס במתנה ובונוס 100 ש"ח למצטרפים חדשים. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן .
משיכת כספים מ- IB
- פותח הנושא אלון בנק
- פורסם בתאריך
למה שיהיו?
העברתי כמה פעמים ולא היו שום בעיות
כי הם יודעים משהו?
כי מה שאיזה פקיד זוטר אומר לו היום בטלפון מחייב את הבנק איכשהו? והבנק בטח גם יזכור את זה עוד כמה שנים כשהוא ירצה למשוך.
באמת יוסי, ממך ציפיתי ליותר....
חתול לילה
משתמש בכיר
- הצטרף ב
- 8/3/15
- הודעות
- 10,709
- דירוג
- 17,592
איך הם יודעים שזו לא הלבנת הון?
הבנתי שעם העברות בארץ אין בעיה, כי בנק אחר כבר אישר שהכסף נקי (לפחות פורמלית).
Res Cogitans
משתמש רגיל
- הצטרף ב
- 30/12/16
- הודעות
- 872
- דירוג
- 581
כשהעברתי פעם ראשונה פניתי לבנקאי שלי ושאלתי אם אני צריך להתריע על דבר כזה. הוא אמר שכן, ושאצרף דפי פעילות מהשלושה חודשים האחרונים. לאחרונה שוב העברתי כספים ושלחתי דפי פעילות וזהו...
מבקשים מסמכים.
אני משתמש ב IB כדי להעביר לארץ כסף שצברתי בעת שהותי בחו"ל.
יש בנקים יותר "מוגזמים" ויש בנקים שניתן יותר להתגמש איתם.
כחצי שנה לאחר שחזרתי לארץ ופתחתי חשבון בבנק מסוים, רציתי להתחיל לבצע העברות שקליות מ IB לחשבוני החדש. הבנק ביקש מסמכים כ"כ מגוחכים שכל רו"ח ועו"ד שדיברתי איתם אמרו לי את אותו הדבר - תסגור את החשבון ותעבור בנק.
בנק אחר ביקש תלושי שכר אחרונים מארה"ב וחתימה של רו"ח שאני מגיש דוחות מס בארץ כחוק - אז היום החשבון שלי מתנהל באותו הבנק.
עריכה - אם במקור הכספים שהופקדו ב IB באו מבנק ישראלי אז לא צריכה להיות בעייה בכל מקרה כי יהיה מאד קל להראות מה מקור הכספים.
yossik
מודרטור
- הצטרף ב
- 24/1/15
- הודעות
- 13,728
- דירוג
- 15,791
אם אני מעביר לך מחר חצי מליון שקל, יהיו בעיות?
תדמיין שIB זה ״עסק ישראלי גנרי״ שמתחיל להעביר לך כסף.
במקרים כאלה, הבנק רשאי (או אפילו מחוייב על ידי הרגולטור בחלק מהמקרים) לבקש הסברים.
מה שיפה בברוקרים (אמריקאיים לפחות) זה שיש להם את כל המסמכיאדה שתצטרך כדי להסביר מאיפה הכסף הגיע.
מבצעים מה שנקרא follow the money ובודקים האם יש חשש להלבנת הון.
אם דיווחת על כל ההכנסות וההעברות שלך כראוי, לא תהיה לך בעיה למשוך כסף.
אם יש שם כסף לא מדווח הייתי פונה לעורך דין/רוח ומבין איך לדווח על זה.
כנראה שלא, וגם אם כן אז מאוד יקר. אבל תוכל להעביר את השקלים מIB ישירות לחשבון בנק שלך בישראל.
משתנה מבנק לבנק ובתלות בסכום (ואולי בסניף).
למשל, אמא שלי העבירה 150,000 ש"ח מבלי להתריע מראש וזה עבר בלי בעיה ובלי דרישה להסבר. בנק לאומי.
Solid seat
משתמש בכיר
- הצטרף ב
- 4/8/21
- הודעות
- 1,561
- דירוג
- 2,399
העברתי כ750k שקל מib לחשבון בארץ.
שלחתי מראש הודעה לבנקאי שלי שזה עומד להגיע ומסמכים שהציגו את מקור הכסף.
הגיע בלי בעיה וגם המשיך הלאה בלי בעיה.
ליטרלי תראה את ההודעה שרשמתי למעלה.
בנקים שונים ידרשו מסמכים שוניםץ
פשוט
משתמש בכיר
- הצטרף ב
- 27/1/15
- הודעות
- 1,499
- דירוג
- 1,946
לא דרש כלום להעברות של כ-50 אלף שח. פועלים
@Solid seat אילו מסמכים מראים את מקור הכסף? מאיפה להשיג אותם?
האזרח הקטן
משתמש בכיר
- הצטרף ב
- 5/3/21
- הודעות
- 9,302
- דירוג
- 11,011
מספיק להראות שהכסף עבר מחשבון הברוקר שמופיע על אותו שם כמו מקבל הכסף.
נושאים דומים
נושאים דומים
-
-
-
משיכת כספים מ Bit2C | דו"ח בדיקה - גורם חיצוני מומחה
- נפתח על ידי yoni_k
- תגובות: 5
-
-
-
-
-
-
-
-
משיכת כספים מתוך קרן השתלמות IRA על ידי הגוף הפנסיוני ללא רשות
- נפתח על ידי A42
- תגובות: 1
-
משיכת כספים לא פטורים מקה"ש וכספי פיצויים מהפנסיה- נפתח על ידי 1337justme
- תגובות: 21
-
מס' שאלות לגביי טופס 867 עם דיבידנים בחו"ל ובארץ + משיכת כספים מקופ"ג
- נפתח על ידי 1337justme
- תגובות: 33
-
-
-
-
-
משיכת כספים ע"י יורשים מקרנות פנסיה של נפטר - עמיתים קרנות הפנסיה הותיקות
- נפתח על ידי אברום
- תגובות: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
משיכת גמל להשקעה עבור הפקדה לפקדון, האם משתלם ?
- נפתח על ידי Solidguy
- תגובות: 2
-
סיפור על משיכת רצף פיצויים או הדיסוננס בין האנשים במערכת למערכת עצמה- נפתח על ידי איליה
- תגובות: 19
-
-
משיכת קרן השתלמות לטובת סגירת הלוואה וכיסוי מינוס
- נפתח על ידי _idan_
- תגובות: 6
-