• התוכן שלפניכם איננו ייעוץ פיננסי. הוא אולי נחזה ככזה, ואף נשמע ככזה, אבל למרבה הפלא, הוא איננו כזה, וממילא לא יכול להיחשב תחליף לייעוץ מטעם בעל הרישיון המתאים, לרבות ייעוץ מס, ייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו המיוחדים של כל אדם. מכאן שאין לראות בתכני הפורום המלצה לביצוע פעולות כלשהן בניירות ערך או בנכסים אחרים, וכל הסתמכות עליהם תהיה באחריות הקורא בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה, ובכלל זה החובה לעמוד בהוראות כל דין, היא על מחברה בלבד ואין לייחס את האמור בה לבעלת האתר.

משיכת כספים מ Bit2C | דו"ח בדיקה - גורם חיצוני מומחה

  • פותח הנושא פותח הנושא yoni_k
  • פורסם בתאריך פורסם בתאריך

yoni_k

משתמש רשום
הצטרף ב
10/8/23
הודעות
3
דירוג
0
אני מוצא את זה פשוט בלתי אפשרי למשוך כספים שנמצאים אצלי בחשבון ההשקעות דרך פלטפורמת המטבעות הווירטואלים הישראלית Bit2C אל הבנק.
יש לי שם כיום יותר מ-50 אש"ח שפשוט שוכבים ומאבדים את ערכם כבר זמן מה.
על הכל שילמתי מס. כל הפעולות פחות או יותר בוצעו דרך אתר בייננס במספר מטבעות והכל כיום מגולם בתור שקל דרך מערכת Bit2C.

הצלחתי למשוך משם כ-100 אש"ח דרך בנק הפועלים לאחר שסיפקתי להם כל מסמך רלוונטי על נתיב הכסף החל מהיציאה מחשבון הבנק שלי שנמצא שם ועד היום, אך אני מסורב למשוך כל סכום נוסף ללא מה שהם קוראים לו דו"ח בדיקה - גורם חיצוני מומחה שלהבנתי מ BloxTax שבעזרתם שילמתי את המיסים על הרווחים מההשקעות מדובר בעסק יקר מאוד שעושים רק בסכומים הרבה הרבה יותר גבוהים. בנק דיסקונט סירב להפקיד לי כל סכום שהוא.

חשבתי שאולי להמתין ירכך מעט את ההתנגדות של הבנק או יביא להתקדמות הרגולוציה בנושא בינתיים אך ללא הועיל. אשמח לדעת אם למישהו יש פתרון לנושא או קצה חוט אל מי לפנות.
 
בדקת בנקים אחרים?
האם התקרה של 100 אלף בפועלים קשיחה או שניתן להתגמש?
כמה עולה הדוח המדובר? כמה זה יקר מאד?
 
פתחתי חשבון בדיסקונט ללא סיבה מוצהרת וניסיתי למשוך דרכו אך סורבתי גם לאחר שסיפקתי לבנק את המסמכים הרלוונטיים. לא ניסיתי אף בנק אחר.
לדעתך הדבר הנכון לעשות הוא להגיד לבנקים באופן מוצהר שאני רוצה לפתוח חשבון בהם כדי למשוך בהם קריפטו? או שפשוט לנסות בשיטת מצליח לפתוח חשבון בכל בנק בתקווה שאחד מהם יתן לי להפקיד בהינתן שכבר פתחתי חשבון?


התקרה של 100 אלף בפועלים קשיחה מאוד. חיכיתי שנה מאז שמשכתי 100K והם עדיין לא מוכנים שאמשוך אף סכום נוסף ללא הדו"ח המדובר, שלהבנתי מ BloxTax עולה הרבה מאוד, לא זוכר לנקוב בסכומים אבל לדעתי בסדר גודל של עשרות אלפים.
הם אמרו לי off the record למשוך מ Bit2C את הכסף ולהפקיד בפעימות קטנות מתחת לרדאר של הבנק.

מנסה לבדוק אם יש דרך אחרת שחברי הפורום מכירים או שאולי הבנתי את הסכום שעולה הדו"ח הזה שגויה מאוד.
אתקשר ביום ראשון שוב ל BloxTax על כל מקרה לנסות להבין את הסכום המדויק שעולה הדו"ח.
 
נערך לאחרונה ב:
נראה לי סביר להניח שפתיחת חשבון רק למשיכת קריפטו תגרום לטריגר "הלבנת הון" אוטומטי.

הבנק עצמו אמר לך למשוך בחלקים קטנים?! מוזר, אבל למה לא פשוט לנסות 5K?

אולי למכור ישירות לאנשים. היו אתרים לקישור בין אנשים, לא יודע מה קורה היום (localbitcoins? אבל נסגר).
אפשר גם פיזית. לא זוכר, אולי בשגרירות הביטקוין בתל אביב?
 
מתנצל על הבלבול, BloxTax אמרו off the record שבמצב הזה כדאי לי למשוך מ Bit2C לפלטרפורמה חיצונית ומשם להפקיד בחלקים קטנים, לא הבנק, זה היה לפני זמן מה. הסיבה היא שהחשבון שממנו Bit2C מעבירים מזוהה עם פעילות קריפטוגרפית על-ידי כל הבנקים בישראל ואוטומטית ההפקדה תיחסם.

איך הקונספט של מכירה פיזית של מטבעות עובד? נשמע כמו עסק ריסקי, מה אם בן אדם אחר מבטל העברה פתאום או משהו? זה מבוסס על אמון? :|
על-כל פנים אנסה לפנות לשגרירות הביטקוין בתל אביב, תודה על הכיוון.
 
בזמנו היו מסתובבים בשגרירות אנשים שמתעניינים, ואפשר היה לסחור. לא יודע מה קורה היום. אם הרגולוציה חנקה את זה או משהו אחר.
פיזית אפשר גם מזומן. יושבים ביחד, רואים שהכל בסדר, מחכים ל-3 אישורים או כמה שרוצים. אם זה בסכומים קטנים, כנראה לא בעיה.

לגבי הבנקים, לפי עדכון מסוף 2022 באתר איגוד הביטקוין, בנק ישראל רוצה לדעת אם בנקים עושים בעיות.
 
מתנצל על הבלבול, BloxTax אמרו off the record שבמצב הזה כדאי לי למשוך מ Bit2C לפלטרפורמה חיצונית ומשם להפקיד בחלקים קטנים, לא הבנק, זה היה לפני זמן מה. הסיבה היא שהחשבון שממנו Bit2C מעבירים מזוהה עם פעילות קריפטוגרפית על-ידי כל הבנקים בישראל ואוטומטית ההפקדה תיחסם.

איך הקונספט של מכירה פיזית של מטבעות עובד? נשמע כמו עסק ריסקי, מה אם בן אדם אחר מבטל העברה פתאום או משהו? זה מבוסס על אמון? :|
על-כל פנים אנסה לפנות לשגרירות הביטקוין בתל אביב, תודה על הכיוון.
אני במצב דומה, תוכל בבקשה לעדכן אם מצאת פתרון שעבד ?
 
אולי האפשרות הנוספת שיש לך היא לספק דו"ח בדיקה בעצמך באמצעות כלי לחקירה פורנזיט כמו: chainalysis
 
למשוך מזומן דרך Bitin או כספומט ביטקוין ולהפקיד בכספומט של הבנק במנות קטנות *לא ייעוץ פיננסי*
 
הייתי באותו מצב שבנק הפועלים ומזרחי סירבו לקבל את הכסף למרות שכבר שילמתי מס וסיפקתי להם את נתיב המטבעות.
בסוף העברתי את הכסף דרך Bitcelium(Bitin) שזאת בורסת OTC. ישראלים שיושבים בדובאי (אני חושב) ומעבירים לך את הכסף במנות קטנות דרך בנקים ישראלים. הם לוקחים כמובן עמלה גבוהה יותר אבל שווה את הטרחה.
 
הייתי באותו מצב שבנק הפועלים ומזרחי סירבו לקבל את הכסף למרות שכבר שילמתי מס וסיפקתי להם את נתיב המטבעות.
בסוף העברתי את הכסף דרך Bitcelium(Bitin) שזאת בורסת OTC. ישראלים שיושבים בדובאי (אני חושב) ומעבירים לך את הכסף במנות קטנות דרך בנקים ישראלים. הם לוקחים כמובן עמלה גבוהה יותר אבל שווה את הטרחה.
שללו ל Bitin את הרישיון לעסוק בתחום הקריפטו כך שהם כבר לא יכולים להוות פתרון לבעיה:
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
S משיכת כספים מקופ"ג להשקעה בשביל השקעה עצמאית שוק ההון 4
D איך לממן תשלום של 400K – משיכת כספים מהבורסה או מהקרן השתלמות? שוק ההון 25
T משיכת כספים ******************* פוסטים מאיכות נמוכה 13
N משיכת כספים מקרן השתלמות לאחר 6 שנים שוק ההון 26
S משיכת כספים מפוליסת חיסכון שוק ההון 9
Y קופת גמל להשקעה - שאלה על משיכת כספים פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
ק משיכת כספים מהחשבון פוסטים מאיכות נמוכה 2
F חתימה על סעיף מוזר בעת משיכת כספים פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
R שאלה לגבי משיכת כספים מקרן השתלמות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 57
א משיכת כספים מIBKR בשקלים ברוקרים ופלטפורמות מסחר 3
ה משיכת כספים מקרן פנסיה כללית (משלימה) צרכנות פיננסית 12
א משיכת כספים מ- IB שוק ההון 19
Y משיכת כספים מטריא קריפטו והשקעות אלטרנטיביות 2
L משיכת כספים על ידי מעסיק התפטרות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 5
U משיכת כספים מקרן פנסיה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 17
A משיכת כספים מתוך קרן השתלמות IRA על ידי הגוף הפנסיוני ללא רשות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
1337justme משיכת כספים לא פטורים מקה"ש וכספי פיצויים מהפנסיה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 21
1337justme מס' שאלות לגביי טופס 867 עם דיבידנים בחו"ל ובארץ + משיכת כספים מקופ"ג מיסים 33
A משיכת כספים מהפיקדון צרכנות פיננסית 19
I עיתוי משיכת כספים מגמל להשקעה שוק ההון 7
Sterling משיכת כספים מפנסיה משלימה פרישה מוקדמת והחיים שאחריה 1
G משיכת כספים לא פטורים מקרה"ש שוק ההון 1
א משיכת כספים ע"י יורשים מקרנות פנסיה של נפטר - עמיתים קרנות הפנסיה הותיקות צרכנות פיננסית 0
J עזרה עם משיכת כספים מIB שוק ההון 16
MichaelN משיכת כספים מקרן פנסיה לקופ"ג צרכנות פיננסית 12
S משיכת מזומן מWISE - אפשרי? צרכנות פיננסית 4
D טופס 161 החדש - משיכת פיצויים פטורים ממס פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
ה דיווח על משיכת קרן ההשתלמות לפני מועד המשיכה בטופס 1301 פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
K משיכת דולרים מחשבון הפייפל שלי מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 1
K משיכת דולרים מחשבון פייפל צרכנות פיננסית 15
א משיכת קופת גמל פטור ממס פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
T זמן משיכת ira פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
T משיכת תגמולים מהפנסיה ללא סיום העסקה. פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 30
H משיכת פנסיה וכו פוסטים מאיכות נמוכה 1
M משיכת USDC מקראקן לישראל קריפטו והשקעות אלטרנטיביות 1
N משיכת כסף מקופת גמל להשקעה לטובת מסחר עצמאי? שוק ההון 19
M משיכת סכום קטן מהפיצויי פיטורין לצורך מימון אופציות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 7
D אסטרטגיית משיכת מסלולי משכנתא נדל"ן 4
J משיכת כספי פיצויים בגיל 60 והשלכות מס פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
ה משיכת כספי פיצויים לאחר זמן פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
E משיכת פיצויים פטורים ממס טופס 161 פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
A משיכת קופת גמל ותיקה אל מול מכירת ניירות ערך פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 4
R משיכת נתונים לגוגל שיטס מאתר הבורסה שוק ההון 5
N משיכת קרן פנסיה מעבר לסכום חודשי מינימלי פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 10
א משיכת קרן השתלמות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
O האם יתכן שעמלות הפנסיה הגבוהות שוות משיכת הפנסיה? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 19
D בנק ללא עמלת משיכת מט"ח צרכנות פיננסית 1
M משיכת כספי פיצויים - איך מחושב מס שולי מיסים 3
A משיכת קופת גמל בפטור באותה שנה של ההפקדה האחרונה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
R משיכת פנסיה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 4

נושאים דומים

Back
למעלה