• חשבון מסחר באקסלנס טרייד : סנט למניה במסחר בארה"ב (מינימום $5 לעסקה), פטור מדמי טיפול לשנתיים, קורס במתנה ובונוס 100 ש"ח למצטרפים חדשים. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן .

משיכת כספים מ Bit2C | דו"ח בדיקה - גורם חיצוני מומחה

yoni_k

משתמש רשום
הצטרף ב
10/8/23
הודעות
3
דירוג
0
אני מוצא את זה פשוט בלתי אפשרי למשוך כספים שנמצאים אצלי בחשבון ההשקעות דרך פלטפורמת המטבעות הווירטואלים הישראלית Bit2C אל הבנק.
יש לי שם כיום יותר מ-50 אש"ח שפשוט שוכבים ומאבדים את ערכם כבר זמן מה.
על הכל שילמתי מס. כל הפעולות פחות או יותר בוצעו דרך אתר בייננס במספר מטבעות והכל כיום מגולם בתור שקל דרך מערכת Bit2C.

הצלחתי למשוך משם כ-100 אש"ח דרך בנק הפועלים לאחר שסיפקתי להם כל מסמך רלוונטי על נתיב הכסף החל מהיציאה מחשבון הבנק שלי שנמצא שם ועד היום, אך אני מסורב למשוך כל סכום נוסף ללא מה שהם קוראים לו דו"ח בדיקה - גורם חיצוני מומחה שלהבנתי מ BloxTax שבעזרתם שילמתי את המיסים על הרווחים מההשקעות מדובר בעסק יקר מאוד שעושים רק בסכומים הרבה הרבה יותר גבוהים. בנק דיסקונט סירב להפקיד לי כל סכום שהוא.

חשבתי שאולי להמתין ירכך מעט את ההתנגדות של הבנק או יביא להתקדמות הרגולוציה בנושא בינתיים אך ללא הועיל. אשמח לדעת אם למישהו יש פתרון לנושא או קצה חוט אל מי לפנות.
 
בדקת בנקים אחרים?
האם התקרה של 100 אלף בפועלים קשיחה או שניתן להתגמש?
כמה עולה הדוח המדובר? כמה זה יקר מאד?
 
פתחתי חשבון בדיסקונט ללא סיבה מוצהרת וניסיתי למשוך דרכו אך סורבתי גם לאחר שסיפקתי לבנק את המסמכים הרלוונטיים. לא ניסיתי אף בנק אחר.
לדעתך הדבר הנכון לעשות הוא להגיד לבנקים באופן מוצהר שאני רוצה לפתוח חשבון בהם כדי למשוך בהם קריפטו? או שפשוט לנסות בשיטת מצליח לפתוח חשבון בכל בנק בתקווה שאחד מהם יתן לי להפקיד בהינתן שכבר פתחתי חשבון?


התקרה של 100 אלף בפועלים קשיחה מאוד. חיכיתי שנה מאז שמשכתי 100K והם עדיין לא מוכנים שאמשוך אף סכום נוסף ללא הדו"ח המדובר, שלהבנתי מ BloxTax עולה הרבה מאוד, לא זוכר לנקוב בסכומים אבל לדעתי בסדר גודל של עשרות אלפים.
הם אמרו לי off the record למשוך מ Bit2C את הכסף ולהפקיד בפעימות קטנות מתחת לרדאר של הבנק.

מנסה לבדוק אם יש דרך אחרת שחברי הפורום מכירים או שאולי הבנתי את הסכום שעולה הדו"ח הזה שגויה מאוד.
אתקשר ביום ראשון שוב ל BloxTax על כל מקרה לנסות להבין את הסכום המדויק שעולה הדו"ח.
 
נערך לאחרונה ב:
נראה לי סביר להניח שפתיחת חשבון רק למשיכת קריפטו תגרום לטריגר "הלבנת הון" אוטומטי.

הבנק עצמו אמר לך למשוך בחלקים קטנים?! מוזר, אבל למה לא פשוט לנסות 5K?

אולי למכור ישירות לאנשים. היו אתרים לקישור בין אנשים, לא יודע מה קורה היום (localbitcoins? אבל נסגר).
אפשר גם פיזית. לא זוכר, אולי בשגרירות הביטקוין בתל אביב?
 
מתנצל על הבלבול, BloxTax אמרו off the record שבמצב הזה כדאי לי למשוך מ Bit2C לפלטרפורמה חיצונית ומשם להפקיד בחלקים קטנים, לא הבנק, זה היה לפני זמן מה. הסיבה היא שהחשבון שממנו Bit2C מעבירים מזוהה עם פעילות קריפטוגרפית על-ידי כל הבנקים בישראל ואוטומטית ההפקדה תיחסם.

איך הקונספט של מכירה פיזית של מטבעות עובד? נשמע כמו עסק ריסקי, מה אם בן אדם אחר מבטל העברה פתאום או משהו? זה מבוסס על אמון? :|
על-כל פנים אנסה לפנות לשגרירות הביטקוין בתל אביב, תודה על הכיוון.
 
בזמנו היו מסתובבים בשגרירות אנשים שמתעניינים, ואפשר היה לסחור. לא יודע מה קורה היום. אם הרגולוציה חנקה את זה או משהו אחר.
פיזית אפשר גם מזומן. יושבים ביחד, רואים שהכל בסדר, מחכים ל-3 אישורים או כמה שרוצים. אם זה בסכומים קטנים, כנראה לא בעיה.

לגבי הבנקים, לפי עדכון מסוף 2022 באתר איגוד הביטקוין, בנק ישראל רוצה לדעת אם בנקים עושים בעיות.
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
Y קופת גמל להשקעה - שאלה על משיכת כספים פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
ק משיכת כספים מהחשבון פוסטים מאיכות נמוכה 2
F חתימה על סעיף מוזר בעת משיכת כספים פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
R שאלה לגבי משיכת כספים מקרן השתלמות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 57
א משיכת כספים מIBKR בשקלים ברוקרים ופלטפורמות מסחר 3
ה משיכת כספים מקרן פנסיה כללית (משלימה) צרכנות פיננסית 12
א משיכת כספים מ- IB שוק ההון 19
Y משיכת כספים מטריא השקעות אלטרנטיביות 2
L משיכת כספים על ידי מעסיק התפטרות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 5
U משיכת כספים מקרן פנסיה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 17
A משיכת כספים מתוך קרן השתלמות IRA על ידי הגוף הפנסיוני ללא רשות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
1337justme משיכת כספים לא פטורים מקה"ש וכספי פיצויים מהפנסיה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 21
1337justme מס' שאלות לגביי טופס 867 עם דיבידנים בחו"ל ובארץ + משיכת כספים מקופ"ג מיסים 33
A משיכת כספים מהפיקדון צרכנות פיננסית 19
I עיתוי משיכת כספים מגמל להשקעה שוק ההון 7
Sterling משיכת כספים מפנסיה משלימה פרישה מוקדמת והחיים שאחריה 1
G משיכת כספים לא פטורים מקרה"ש שוק ההון 1
א משיכת כספים ע"י יורשים מקרנות פנסיה של נפטר - עמיתים קרנות הפנסיה הותיקות צרכנות פיננסית 0
J עזרה עם משיכת כספים מIB שוק ההון 16
MichaelN משיכת כספים מקרן פנסיה לקופ"ג צרכנות פיננסית 12
L דוח שנתי רישום משיכת כספי פיצויים ופנסיה מיסים 3
I משיכת פיצויים - כל המידע שצריך פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 7
olehadash משיכת קרן השתלמות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 28
י החזר מס על משיכת קרן השתלמות לפני 6 שנים \פנסיה מיסים 3
M משיכת מט״ח מ-IB לצורך השקעה בנדל״ן בחו״ל צרכנות פיננסית 4
A מס על משיכת כסף מקרן מחקה מדד מיסים 9
מ משיכת קרן פנסיה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
The Stoic משיכת פיצויים פטורים ממס בתום העסקה מיסים 13
ס משיכת פיצויים לעומת משיכת קה"ש שוק ההון 0
I משיכת פיצויים - מה המס בגין הרווח ? מיסים 14
T משיכת כספי פיצויים מיסים 3
P משיכת שליש מקרן השתלמות לא חוסמת הפקדות? מיסים 4
M משיכת פיצויים מעל התקרה הפטורה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
F משיכת כספי פיצויים - פגיעה בקצבה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 20
O משיכת כסף מBinance השקעות אלטרנטיביות 4
S משיכת גמל להשקעה עבור הפקדה לפקדון, האם משתלם ? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
איליה סיפור על משיכת רצף פיצויים או הדיסוננס בין האנשים במערכת למערכת עצמה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 19
R משיכת תיק השקעות שוק ההון 1
U משיכת כסף מהחשבון בIB ברוקרים ופלטפורמות מסחר 3
I משיכת קרן השתלמות לטובת סגירת הלוואה וכיסוי מינוס פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 6
M תשלום מס על משיכת כספי פיצויים מקרן פנסיה מיסים 1
ה הבהרת נקודות - משיכת פיצויים מול רצף פיצויים לעובד צעיר פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 7
A משיכת קופת גמל עצמאית עם וותק גדול מ 15 שנה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
R התלבטות לגבי משיכת משתנה צמודה נדל"ן 4
D משיכת מט"ח מהברוקר לחשבון בנק שוק ההון 18
Jtm משיכת פנסיה משלימה (חסכון לטווח בינוני) פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
S משיכת פקדונות לפני הזמן בוואן זירו צרכנות פיננסית 13
א עמלת משיכת מט"ח בחו"ל צרכנות פיננסית 2
R משיכת דולרים מיטב דש טרייד ברוקרים ופלטפורמות מסחר 1
P משיכת פיצויים ע"י יורשים, סכומים קטנים פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2

נושאים דומים

Back
למעלה