כדי להעלות את הסיכויים שבנק ישראלי יסכים לקבל כסף שמקורו בקריפטו שנקנה בבורסת Binance, כיצד יוצרים את התיעוד האידיאלי שיקל על הבנק הישראלי לקבל שמדובר בכסף לגיטימי?
בואו נניח שהמסלול המלא של העיסקה ילך כך:
1. קנית קריפטו ב Binance בעזרת כרטיס אשראי ישראלי
2. העברת הקריפטו מ- Binance לארנק קר
3. העברת הקריפטו מהארנק הקר ל- Bit2c, ומכירת המטבעות שם
4. העברת הפיאט מ- Bit2c לבנק הישראלי
כעת, מהם המסמכים הדרושים, שיוכיחו לבנק הישראלי שזה אכן היה התהליך, ועל כן הכסף לגיטימי?
חשבתי על איסוף המסמכים הבאים:
1. דף פירוט כרטיס האשראי הישראלי שמראה את העברת הכסף ל Binance
2. מתוך Binance, דו"ח המפרט את קבלת הפיאט מכרטיס האשראי, המרתו למטבעות הקריפטו, ושליחתו לכתובת הארנק הקר
3. מתוך הארנק הקר, דו"ח Transaction history שמתאר את קבלת המטבעות מ Binance, והעברתם ל Bit2c
4. מתוך Bit2c, דו"ח המפרט את קבלת המטבעות מהארנק הקר, ומכירתם
על פניו, מדובר בתיעוד שרשרת אירועים שהוא Gapless מפיאט-לקריפטו-לפיאט. מעורבים בו Binance שהיא בורסת הקריפטו הגדולה בעולם, Bit2c שהוא גוף ישראלי מוכר, וארנק קר שאת ה transaction history report שלו ניתן לוודא בקלות על רשת הבלוקצ'יין.
האם חסר משהו לדעתכם?
בואו נניח שהמסלול המלא של העיסקה ילך כך:
1. קנית קריפטו ב Binance בעזרת כרטיס אשראי ישראלי
2. העברת הקריפטו מ- Binance לארנק קר
3. העברת הקריפטו מהארנק הקר ל- Bit2c, ומכירת המטבעות שם
4. העברת הפיאט מ- Bit2c לבנק הישראלי
כעת, מהם המסמכים הדרושים, שיוכיחו לבנק הישראלי שזה אכן היה התהליך, ועל כן הכסף לגיטימי?
חשבתי על איסוף המסמכים הבאים:
1. דף פירוט כרטיס האשראי הישראלי שמראה את העברת הכסף ל Binance
2. מתוך Binance, דו"ח המפרט את קבלת הפיאט מכרטיס האשראי, המרתו למטבעות הקריפטו, ושליחתו לכתובת הארנק הקר
3. מתוך הארנק הקר, דו"ח Transaction history שמתאר את קבלת המטבעות מ Binance, והעברתם ל Bit2c
4. מתוך Bit2c, דו"ח המפרט את קבלת המטבעות מהארנק הקר, ומכירתם
על פניו, מדובר בתיעוד שרשרת אירועים שהוא Gapless מפיאט-לקריפטו-לפיאט. מעורבים בו Binance שהיא בורסת הקריפטו הגדולה בעולם, Bit2c שהוא גוף ישראלי מוכר, וארנק קר שאת ה transaction history report שלו ניתן לוודא בקלות על רשת הבלוקצ'יין.
האם חסר משהו לדעתכם?
נערך לאחרונה ב: