הזדהות מול בית ההשקעות על מנת להעביר ני"ע

[זבלן אוקראיני]

שלום,
בימים אלו אני מנסה להעביר את החשבון מסחר שלי מפסגות לאקסלנס.
פסגות טוענים שעל מנת שאוכל להעביר את הני"ע + מזומן ישירות לאקסלנס אצטרך להגיע למשרדי החברה להזדהות (מכיוון שפתחתי את החשבון דיגיטלית)
האלטרנטיבה שהם מציעים היא להעביר את הכל לחשבון הבנק (שבו בכלל אין לי חשבון מסחר)
מישהו נתקל במשהו דומה?
נשמע כמו תרגיל בשביל להשאיר לקוחות שבויים

 

[יעקב 1]

אולי תציע להם הזדהות בפני עו''ד ולשלוח את זה בדואר (אצלי זה עבד בהקשר אחר, ומצאתי עו''ד שהסכים לעשות זאת ב150 ש''ח)

 

[איש ירח]

יש קטע כזה. כשאתה פותח חשבון באופן דיגיטלי אז הם מחוייבים להעביר כספים אך ורק לחשבון בנק מוגדר על שמך. זה כנראה מחשש להלבנת הון. אז או שתבצע העברה לחשבון הבנק ומשם לאקסלנס או שתשקיע קצת זמן ותיסע להזדהות.

 

[ירח אפל]

נשמע כמו תרגיל בשביל להשאיר לקוחות שבויים

זה לא תרגיל, זה על פי צו לפי חוק איסור הלבנת הון
סעיף 8 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״א–2010

כאשר סעיף 8 מדבר על מערכת סגורה, וסעיפים אחרים בדגש על סעיף 4 וסעיף 9 מדברים על זיהוי ופרטי זיהוי.

אולי תציע להם הזדהות בפני עו''ד ולשלוח את זה בדואר (אצלי זה עבד בהקשר אחר, ומצאתי עו''ד שהסכים לעשות זאת ב150 ש''ח)

החוק מחייב זיהוי פנים אל פנים, ראה סעיף 9 לצו המקושר לעיל, לא חושב שעורך דין יתפוס כאן.

 

[זבלן אוקראיני]

זה לא תרגיל, זה על פי צו לפי חוק איסור הלבנת הון
סעיף 8 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״א–2010

כאשר סעיף 8 מדבר על מערכת סגורה, וסעיפים אחרים בדגש על סעיף 4 וסעיף 9 מדברים על זיהוי ופרטי זיהוי.


החוק מחייב זיהוי פנים אל פנים, ראה סעיף 9 לצו המקושר לעיל, לא חושב שעורך דין יתפוס כאן.

דווקא הם כן טענו שזיהוי מול עורך דין יכול להחליף הגעה למשרדים.
אגב, התקשרתי גם לאקסלנס והם אכן אישרו שתהליך כזה קיים.
בקיצור, ירדתי מהרעיון. אנסה להתמקח עם אקסלנס על החזר בעמלות שאני הולך לאכול מהבנק על כל הסיפור הזה

תודה לכולם!

 

[d4c]

לא הבנתי למה אבל מקשים על לקוחות ודורשים מהם להגיע לתל אביב להזדהות אין להם עוד סניפים או נציגים במקומות אחרים בארץ?

 

[משתמש מחוק 9]

מנסיוני עם מיטב זה אכן ככה. אלו הן תקנות של הרשות לני״ע בהקשר למערכת הסגורה שפותחים בה חשבונות מקוונים ולאחר מכן אפשר לצאת ממנה אך ורק לאחר הזדהות. אפשר לעשות זאת (במיטב לפחות) בעזרת עו״ד, אני אישית בחרתי להגיע למשרדים ולעשות את זה מולם. מה שיותר נוח לך.

 

[half-solid]

ודורשים מהם להגיע לתל אביב להזדהות

צודק
היו צריכים לדרוש מהם להגיע למעלות תרשיחא

 

[גרהם]

דווקא הם כן טענו שזיהוי מול עורך דין יכול להחליף הגעה למשרדים.
אגב, התקשרתי גם לאקסלנס והם אכן אישרו שתהליך כזה קיים.
בקיצור, ירדתי מהרעיון. אנסה להתמקח עם אקסלנס על החזר בעמלות שאני הולך לאכול מהבנק על כל הסיפור הזה

תודה לכולם!

אין לך אף חבר או בן משפחה שהוא עורך דין? זו עבודה של 5 דקות שלא צריך להרגיש לא נעים לבקש מחבר .

 

[האזרח הקטן]

אנסה להתמקח עם אקסלנס על החזר בעמלות שאני הולך לאכול מהבנק על כל הסיפור הזה

דווקא להוציא את המניות מהבנק זה זול, משהו כמו 5 ש"ח לנייר ועד 50 ש"ח לכל התיק אם אני זוכר נכון, לא כולל מניות זרות.
אפשרות אחרת היא למכור את התיק אם כל המניות בהפסד או ברווח מאוד נמוך ולקנות מחדש בברוקר השני.