האם אחזקת תיק מניות במספר ברוקרים שונים מחייבת בהגשת דוח שנתי?

Descartes · 8/8/23

שלום,

יש לי תיק מניות בבית השקעות בארץ שממנו מנוכה מס במקור מבלי שאני אגיש דוח שנתי.

אני מעוניין לפתוח בנוסף תיק השקעות בIB למען פיזור סיכונים.

ניסתי למצוא קצת מידע ברשת, אבל המידע די סותר.
אם יש לי תיק בבית השקעות בארץ ובנוסף תיק בחו"ל שבו אני לא מוכר מניות כלל אלא רק קונה ובנוסף לא אחזיק שם מניות דיבידנד. האם במצב כזה אני מחוייב בהגשת דו"ח שנתי?

חתול לילה · 8/8/23

נכתב ע"י Descartes:
אם יש לי תיק בבית השקעות בארץ ובנוסף תיק בחו"ל שבו אני לא מוכר מניות כלל אלא רק קונה ובנוסף לא אחזיק שם מניות דיבידנד. האם במצב כזה אני מחוייב בהגשת דו"ח שנתי?

לא מחוייב, אלא אם כן:
1. העברת יותר מ- 500K בשנה
2. אתה מחזיק יותר מ- 2M
3. אתה מקבל ריבית על העו"ש שם

ייתכנו תנאים נוספים ששכחתי.

Descartes · 8/8/23

נכתב ע"י חתול לילה:
לא מחוייב, אלא אם כן:
1. העברת יותר מ- 500K בשנה
2. אתה מחזיק יותר מ- 2M
3. אתה מקבל ריבית על העו"ש שם

ייתכנו תנאים נוספים ששכחתי.

תודה על התשובה.
2. מחזיק יותר מ2 מיליון בטוטאל או בברוקר זר בלבד?
3. הסעיף הזה "דופק" קצת הכל, לא? כי להבנתי אם יש כסף ששוכב בעו"ש, אז אוטומטית אני מקבל ריבית, לא?
יש איזשהי אופציה להתגבר על הסעיף הזה?

Descartes · 8/8/23

יש מישהו שעושה את זה בפועל ויכול להאיר אור על הנושא?
מישהו מנהל תיק השעות גם בברוקר ישראלי וגם בברוקר זר?

חתול לילה · 8/8/23

נכתב ע"י Descartes:
3. הסעיף הזה "דופק" קצת הכל, לא? כי להבנתי אם יש כסף ששוכב בעו"ש, אז אוטומטית אני מקבל ריבית, לא?

התייעצות לגבי חובות דיווח של משקיעים ב- Interactive brokers (ללא מתווך)

הי, קראתי כבר כמה שירשורים ויש משהו שעדיין לא ברור לי. תמיד ידעתי שמעל סכום מסוים יש חובת דיווח על חשבונות זרים, אבל כאן כולם מדברים רק על הכנסות ולא על החזקת החשבונות עצמם. 1. אם יש לי ב- IB חשבון מנייתי בגובה כמה מיליוני ש"ח שאין בו הכנסות כי אין דיווידנדים ואני לא מוכר מניות (או שמוכר מעט...

www.hasolidit.com

stamEhad · 9/8/23

נכתב ע"י חתול לילה:
לא מחוייב, אלא אם כן:
1. העברת יותר מ- 500K בשנה
2. אתה מחזיק יותר מ- 2M
3. אתה מקבל ריבית על העו"ש שם

ייתכנו תנאים נוספים ששכחתי.

רק למען הסר ספק
1,2 הכוונה לדולרים נכון?

roneng · 9/8/23

נכתב ע"י Descartes:
. הסעיף הזה "דופק" קצת הכל, לא? כי להבנתי אם יש כסף ששוכב בעו"ש, אז אוטומטית אני מקבל ריבית, לא?

רק מעל 10k

חתול לילה · 9/8/23

נכתב ע"י stamEhad:
1,2 הכוונה לדולרים נכון?

שקלים

פותח הנושא	כותרת	פורום	תגובות	תאריך
H	איסור אחזקת ני"ע לתושב מס בארה"ב בבתי השקעות/בנקים בארץ - לאיפה ואיך מעבירים תיק השקעות עם ני"ע ישראליים?	שוק ההון	46	9/4/23
ה	פלטפורמת אחזקת תיק פאסיבי	ברוקרים ופלטפורמות מסחר	3	10/3/22
ב	אחזקת דולרים לעומת שקלים וקרנות כספיות	שוק ההון	5	25/6/24
P	הרחבת אחזקת נשק פרטי?	פוליטיקה, אקטואליה, דת-מדינה ושאר מרעין בישין	22	3/3/24
	שאלות על אחזקת אג"חים ואירועי מס בחשבון דולרי במיטב דש	שוק ההון	12	20/2/24
M	נוסחה לכדאיות אחזקת RSU - יש חיה כזאת?	שוק ההון	14	20/11/23
H	אחזקת חשבון השקעות זר	ברוקרים ופלטפורמות מסחר	1	25/7/23
ש	תשלום מיסים בגין אחזקת נכס\חשבון בנק בארה"ב	מיסים	6	14/9/22
P	מיסוי על אחזקת MLP ודרך עקיפה אפשרית	מיסים	0	4/2/22
E	דמי אחזקת רכב או החלפת ההטבה בשכר ברוטו גבוה יותר בגובה דמי החזקת הרכב, מה עדיף מבחינת מס?	מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות	5	11/7/21
A	אחזקת רכב	צרכנות פיננסית	1	27/11/20
	מכתב שחבר קיבל מאקסלנס ולא הצלחתי להבין לגבי אחזקת מנייה	שוק ההון	4	8/7/20
S	כיצד נגבים דמי ניהול ודמי נאמנות עבור אחזקת קרן נאמנות ומתי הם נגבים?	שוק ההון	1	2/5/20
	שיקולים בפיזור מניות בעת אחזקת RSU	שוק ההון	23	16/8/19
	התייעצות לגבי אחזקת רכב - שאלה להייטקיסטים	מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות	4	29/5/19
	אחזקת מנייה לטווח קצר	שוק ההון	14	14/11/18
L	עלויות אחזקת בית	צרכנות פיננסית	6	14/10/18
R	שאלת נדל״ן - אחזקת שטח מול מכירה	שוק ההון	39	1/10/16
	עלות אחזקת רכב	מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות	156	2/9/16
	אחזקת רכב באופן סולידי	מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות	11	12/11/15
	אחזקת אג"ח אחד במקום קרן אג"חית	שוק ההון	27	25/9/15
N	אחזקת רכב	מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות	21	23/5/15
	סוגיית המטבע של אחזקת ETF	שוק ההון	12	22/5/15
	העברת תיק מבנק לבית השקעות	שוק ההון	4	ביום שישי ב- 17:02
ש	העברה של תיק ני"ע מבנק לברוקר בנסיבות סבוכות	ברוקרים ופלטפורמות מסחר	20	1/1/26
D	סגירת חשבון באקסלנס טרייד ופתיחת תיק בשני בתי מסחר	שוק ההון	3	16/12/25
M	איך להרכיב תיק השקעות ראשון?	שוק ההון	3	10/12/25
כ	דעה על תיק ההשקעות שלי	שוק ההון	2	6/12/25
A	העברת תיק ניירות ערך	יומני מסע אישיים	1	5/12/25
ה	מישהו נייד תיק מניות מברוקר ישראלי לאינטראקטיב ושרד כדי לספר?	צרכנות פיננסית	0	4/12/25
Y	מימון עצמי לרכישת דירה - מתוך תיק השקעות ישראלי, תיק ני"ע ב- IB או קרן השתלמות?	שוק ההון	4	2/12/25
מ	תיק "שהסתבך" + כסף חדש	שוק ההון	12	16/11/25
ה	תיק השקעות מול קופת גמל	שוק ההון	44	13/11/25
J	הגנה מוגבלת מאוד על תיק מסחר בIBIE/IBKR	שוק ההון	32	10/11/25
F	ניוד תיק השקעות	צרכנות פיננסית	5	9/11/25
B	שאלות על ירושה של תיק השקעות	שוק ההון	4	29/10/25
	תיק בתיקון 190 וגם תיק רגיל	פנסיה, גמל וקרנות השתלמות	3	27/10/25
ס	השתחרר מענק חתימה מהעבודה ומעוניין לפתוח תיק השקעות	שוק ההון	2	14/10/25
E	לא עושה כלום בעבודה מרוויח 20 ברוטו, תיק השקעות כמעט סביב ה2 מ' שקל. קללה או ברכה?	יומני מסע אישיים	36	9/9/25
מ	סגירת תיק מס הכנסה ib	מיסים	3	26/8/25
M	עוד דרכים לפזר את תיק ההשקעות?	שוק ההון	42	20/8/25
	ניהול תיק השקעות - עזרה להורים	שוק ההון	4	17/8/25
F	עלות העברת תיק מאקסלנס לברוקר אחר?	ברוקרים ופלטפורמות מסחר	10	5/8/25
T	הודעה על פתיחת תיק ליחיד במס הכנסה - סוג תיק 92	מיסים	5	5/8/25
ע	תיק מניות ברילוקיישן	מיסים	7	3/8/25
B	תיק השקעות וניתוק תושבות	שוק ההון	3	1/8/25
B	דרוש עזרה - מעוניין בספרי לימוד כהכנה לבחינות מנהל תיק השקעות	שוק ההון	0	1/8/25
ק	תיק חכמת ההמונים	שוק ההון	14	17/7/25
M	אחי פצוע צה"ל עם הורי כאפוטרופוס. חשבתי להשקיע את הכסף עם מנהל תיק השקעות. דיברתי עם מיטב, והם לא רצו אפוטרופוס. איך מומלץ להשקיע כסף לבעל אפוטרופוס?	ברוקרים ופלטפורמות מסחר	18	7/7/25
Y	תיק השקעות בפסגות	שוק ההון	4	23/6/25

האם אחזקת תיק מניות במספר ברוקרים שונים מחייבת בהגשת דוח שנתי?

Descartes

משתמש רגיל

חתול לילה

משתמש בכיר

Descartes

משתמש רגיל

Descartes

משתמש רגיל

חתול לילה

משתמש בכיר

התייעצות לגבי חובות דיווח של משקיעים ב- Interactive brokers (ללא מתווך)

stamEhad

משתמש רגיל

roneng

משתמש בכיר

חתול לילה

משתמש בכיר

נושאים דומים