שאלה לגבי העברות בנקאיות בסכומים גדולים. נאמר שפלוני מעביר כספים נזילים בסכום גבוה לחשבון שלו בברוקר זר.
בהינתן שהכל כשר וחוקי האם רק מעצם הפעילות בסכומים גבוהים יכולה להתעורר בעיה מול הבנק מתוך חשש הלבנת הון?
אם כן האם יש דרך נכונה לפעול מראש? כמו למשל לדבר מראש עם הבנק?
אני מצרף כאן מאמר מבנק לאומי בנושא (ראיתי מאמר דומה גם בדיסקונט). נראה שיש חובת דיווח לרשות מסכום מסויים, אמנם יש הפרדה בין משיכה/הפקדה של מזומן לבין העברה בנקאית.
האם מישהו מכיר ו/או יכול לשתף מניסיון אישי?
בהינתן שהכל כשר וחוקי האם רק מעצם הפעילות בסכומים גבוהים יכולה להתעורר בעיה מול הבנק מתוך חשש הלבנת הון?
אם כן האם יש דרך נכונה לפעול מראש? כמו למשל לדבר מראש עם הבנק?
אני מצרף כאן מאמר מבנק לאומי בנושא (ראיתי מאמר דומה גם בדיסקונט). נראה שיש חובת דיווח לרשות מסכום מסויים, אמנם יש הפרדה בין משיכה/הפקדה של מזומן לבין העברה בנקאית.
האם מישהו מכיר ו/או יכול לשתף מניסיון אישי?
בנק לאומי > Basic W
biz.leumi.co.il