זה שיש לך תיעוד מלא זה יפה והכל, הבנק מופקד על שמירת איסור הלבנת הון ומימון טרור, ולצערך הבנק הישראלי לא יכול לבצע את תפקידו כאשר מדובר בBinance שהיא חברה שאף אחד לא יודע איפה היא רשומה כחברה, איזה רשות פיננסית רגולטורית מפקחת עליה? איפה היא משלמת מיסים אם בכלל היא משלמת מיסים? אם תשאל את הנציגים של בינאנס איפה החברה רשומה במקרה הטוב תקבל מענה מתחמק במקרה הרע לא תקבל מענה בכלל.
אתה טוען שהבנק בישראל מופקד על איסור הלבנת הון ומימון טרור - של מי? האם הוא מופקד שאני, הלקוח שלו, לא אבצע הלבנת הון דרכו או תמיכה בטרור דרכו? או האם הוא מופקד שכל חברה בעולם שעשיתי איתה עסקים לא קשורה להלבנת הון ומימון טרור, בלי שום קשר אלי?
לגבי, הלקוח של הבנק, התיעוד שלי מראה בצורה חד משמעית שהכסף שלי מקורו
לא בהלבנת הון: קניתי קריפטו ב Binance בסכום המדויק שירד לי מכרטיס האשראי (אותו הנפיק אותו בנק ישראלי), לפי השער באותו היום שהיה השער של מטבע הקריפטו בכל הבורסות בעולם. משם הקריפטו עבר לארנק קר. עובדתית, אין שום הלבנת הון או מימון טרור שנעשה עם הכסף הזה, אז ממש לא ברורה לי מאיפה מגיעה הטענה הזו, ואיך היא יכולה להחזיק משפטית. אם הטענה היא שהעמלה שגבתה ממני Binance הלכה להלבנת הון או למימון טרור (בלי שום קשר אלי), זה עניין אחר. טענה כזו אומרת שבעצם הבנק בישראל הוא "שוטר עולמי" שדואג ש Binance תשלם מס למדינה כלשהי, ולא תממן טרור במדינה כלשהי (שוב, בלי שום קשר ישיר אלי או לישראל).
דרך אגב, אם Binanace חשודה היום ע"י הבנקים בישראל כמלבינת הון ומממנת טרור, איך הבנק הישראלי שלי נתן לי להעביר אליה כסף? ראשית, מדוע הוא לא הזהיר אותי? שנית, האם לא ניתן להאשים את הבנק הישראלי שלי בתמיכה בטרור והלבנת הון, בכך שנתן לי לשלוח כסף לחברה החשודה בכך?
דרך אגב, בוא נשחק רגע על האפשרות שלבנק בישראל אסור (מבחינה חוקית) לקבל כל סכום כסף שעבר דרך כל גוף לא מפוקח בעולם. עדיין, מדינת ישראל דורשת ממני לשלם על הקריפטו הזה מיסים ברגע שאמיר אותו לפיאט. אם שילמתי על הקריפטו מיסים, זהו כסף כשר. ואם זהו כסף כשר, מדוע אסור לי בפעם הבאה שאהיה בחו"ל, להחזיר איתי את הכסף במטוס? מותר לדעתי להכניס עד 50 אלף ש"ח לישראל בלי להצהיר אפילו. ובעצם, מה הבעיה להצהיר? אני יכול להיכנס עם מיליונים בכיסים ולהצהיר בשמחה על הכל, הרי הכסף כשר, לא? אומנם לא אוכל להכניס את הכסף הזה לבנק בישראל, אבל זהו כסף לבן שאוכל לקנות איתו. לא כך?